الخطأ التقصيري للبنك عن غسيل الأموال في عملية الاعتماد المستندي -بحث مقارن | ||
الرافدین للحقوق | ||
Volume 25, Issue 83, June 2023, Pages 41-96 PDF (993.77 K) | ||
Document Type: بحث | ||
DOI: 10.33899/alaw.2021.129708.1137 | ||
Authors | ||
دیاری الاسعدی* 1; أزاد شكور صالح2 | ||
1Minara | ||
2كلية القانون/ جامعة صلاح الدين | ||
Abstract | ||
يتجسد الخطأ البنكي في إطار المسؤولية التقصيرية بإخلال البنك بواجباته المفروضة عليه طبقا للقانون وأصول المهنية ، فعندما يتعلق الأمر بنشاط مهني، فإن لكل مهنة أصولا يجب مراعاتها، وإذا لم يقم بذلك اعتبر مسؤولا عن الأضرار التي تصيب العميل متى أثبت هذا الأخير أن الخطأ الذي ارتكبه البنك والضرر الذي أصابه ويربطهما علاقة سببية. والخطأ الذي ينسب إلى البنك في حالة المسؤولية المدنية عن فعله الشخصي أو ينسب للعاملين لديه في حالة مسؤوليته عن اعمال موظفيه أو في حالة مسؤولية البنوك الوسيطة والتزامه يتمثل في الاخلال بواجب قانوني، ويأخذ هذا الواجب اما صورة الواجب العام المتمثل بضرورة توخي الحيطة والحذر اللازمين لعدم الاضرار بالغير أو يأخذ صورة الواجب الخاص الذي فرضه المشرع على البنك وموظفيه عن طريق الالتزامات الخاصة على البنك التي فرضتها قوانين مكافحة غسيل الاموال. | ||
Keywords | ||
الکلمات المفتاحیة: الاعتماد المستندی؛ ؛غسیل الأموال؛ ؛واجبات المهنیة للبنک؛ ؛؛; ؛ ؛حالات خطأ التقصیری للبنک | ||
References | ||
المصـادر
أولاً: الكتب
ثانياً: البحوث
ثالثاً: الرسائل و الاطاريح
رابعاً: القوانين والتعليمات
خامساً: الاتفاقيات والاعراف الدولية
سادساً: المصادر الالكتروني
https://abdelghafour19.blogspot.com/2019/02/blog-post_25.html
(تاريخ أخر الزيارة 20-12-2020). | ||
Statistics Article View: 483 PDF Download: 287 |